
物资贸易业务全过程管控/核查要点
1.背景调查 (1)交易对手审查:对重大金额的贸易业务是否对交易对手开展了背景调查或法律尽调,核查交易对手的工商注册信息(登记状态、注册资本、实缴资本、股权结构);是否存在行政处罚、经营异常、严重违法失信记录;是否存在重大…
国际物流货运

1.背景调查 (1)交易对手审查:对重大金额的贸易业务是否对交易对手开展了背景调查或法律尽调,核查交易对手的工商注册信息(登记状态、注册资本、实缴资本、股权结构);是否存在行政处罚、经营异常、严重违法失信记录;是否存在重大…

贸易业务中,中间商为了方便快捷,或受限于人力物力,经常采用“供应商直发下游”的贸易模式,即,交易结构为中间商B向上游A采购,卖给下游C;物流执行为A包运输,货物直接从A发往C。其背后的法律基础为“向第三人履行的合同”,具体规定在…

“低碳”早已不是空泛的环保口号,而是正在改写全球贸易规则的硬门槛。近期,欧盟委员会正式发布《工业加速器法案》(IAA),出台重磅规则:自2029年1月1日起,欧盟所有公共采购项目、获公共补贴的投资项目,所用钢铁中至少25%必须为低碳…

在国际工程承包中常涉及的保函可以从不同的角度进行分类,其中,按照保函的使用范围和担保责任的不同可以分为:投标保函、履约保函、预付款保函和质保金保函。 1.投标保函 在国际招标中,招标人为了制约投标人得标后不签合同,要求投标…

今年一开年,外贸圈最扎心的消息就是:中东那边一打仗,不少老板直接丢了一整年的订单。航线停了、运费涨了、客户不敢下单、老客户延期再延期……很多人突然发现:原来靠单一市场、靠老办法做生意,风险这么大。 说句实在话:中东冲突…

客户拒收,运费暴涨,货物被扣,这些“锅”到底该谁背?哪些是你可以免责的“不可抗力”?哪些又是合同中没写清楚必须自掏腰包的“隐形陷阱”?今天,我们不谈空洞的理论,只谈实操。通过拆解七个外贸合同的“保命条款”,带你吃透规则,建立一…

当前中东地区局势处于高压但可控的状态,海湾国家整体稳控局面,却也暗藏物流、金融、区域冲突等多重不确定性。 对中资企业而言,无论是已扎根中东市场的深耕者,还是计划布局的新晋者,都需在认清局势的基础上,做好风险防控、合规经营…

出口商检(法定检验)是法检目录内商品出口的强制性环节,核心目的是确认货物符合我国及进口国的安全、卫生、环保相关标准,未通过检验的货物严禁出口。以下为2026年最新商检要求与完整操作流程,贴合外贸实操场景,重点突出关键节点。 …

随着海关监管力度的持续加强,报关企业作为连接企业与海关的重要桥梁,其合规责任日益凸显。近年来,多起因审查不到位引发的行政处罚案件,为我们厘清"合理审查"的边界提供了宝贵启示。 一、典型案例剖析 案例一:价格申报失实案 某报关…

整车出口关税越来越高、利润越做越薄?KD 散件出口正在成为中国中小汽车外贸商的 “利润救生圈”。但 90% 的商家亏在不会定价 —— 算不清成本、踩不准关税、留不住利润,最后白忙一场。 这篇专为中小汽车外贸商写的实操文,把KD 模式选型、…