国际贸易与风险防控“十不准”防控风险实务
《国际贸易与风险防控“十不准”防控风险实务》
——构建安全贸易闭环、严控风险底线
课程背景
全球经济一体化和区域经济合作不断加深，国内外贸易环境正处于深刻变革之中。近年来，国际贸易业务呈现出多元化、精细化发展趋势，新兴市场和跨国供应链不断重构；同时，贸易政策频繁调整，能源化工等重点行业的进出口与转口贸易也面临新的政策和市场环境挑战。贸易风险管理作为贸易业务的重要环节，对保障资金安全、促进业务顺畅开展具有重要意义。银行、贸易企业及相关从业人员亟需系统掌握国际贸易业务知识、贸易政策动向及风险防控措施，以应对复杂多变的国际贸易环境。
此外，从“贸易业务十不准”的角度对风险进行深刻解读，有助于企业明确在贸易活动中哪些行为必须严格禁止，从而有效防范潜在风险。课程将结合“十不准”指导原则，进一步帮助学员构建全面、细致的风险防控体系。
课程收益
全景掌握贸易业务发展趋势：了解国内外贸易业务及供应链整合发展方向，认识跨国贸易模式创新与市场竞争格局变化。
深入理解贸易政策与环境变化：全面解读国内外贸易政策，尤其关注能源化工进出口及转口贸易政策的新动向，帮助学员及时调整业务策略。
系统学习贸易风险防控实务：通过详细案例解析贸易磋商、合同签订与履行、货款结算及贸易纠纷处理等关键环节，掌握风险预防与应急处理方法。
洞察“贸易业务十不准”风险防控：结合“十不准”原则，明确贸易活动中绝对禁止的行为，从思想上建立风险底线，为实际业务提供明确指引。
分享供应链及行业交流实战经验：以真实案例展示供应链运作及转口贸易的成功与教训，提升学员解决实际问题的能力。
课程目的
系统梳理贸易业务知识：讲解国内外贸易业务发展趋势、贸易环节与操作流程，构建完整的业务知识体系。
宣贯与解析最新贸易政策：传授最新贸易政策动态，重点关注能源化工进出口及转口贸易领域的政策调整与环境变化。
传授风险防控与案例实操：详细解析贸易磋商、合同履行、货款结算及纠纷处理中的风险管理措施，输出一整套风险防控实务流程。
从“十不准”角度洞察风险：结合“贸易业务十不准”的指导原则，帮助学员识别并规避贸易活动中可能出现的严重违禁行为，构建更为严格的风险防控底线。
推动理论与实践结合：通过大量真实、落地的案例输出，帮助学员快速掌握实际操作方法，为业务落地提供有力支撑。
授课对象
银行、外贸企业及供应链金融相关业务人员
国际贸易、进出口及转口贸易部门负责人
涉足能源化工、重化工及相关行业的贸易实务人员
希望提升贸易风险管理能力及应对复杂贸易环境的从业人员
授课时长
总计 12 小时（2天）
第1天：贸易业务发展趋势、贸易业务知识及贸易政策宣贯
第2天：贸易风险防控实务与案例解析、供应链及转口贸易案例讲解，以及新增“贸易业务十不准”风险防控模块
预期效果
理论与知识层面：学员能全面了解国内外贸易发展趋势，掌握贸易业务全流程及核心环节的操作要点。
政策与环境把握：学员能准确解读最新贸易政策，特别是能源化工和转口贸易相关政策的变化，为业务开展提供政策依据。
风险防控与应急管理：通过案例学习及“十不准”指导，学员能够构建一套完整的贸易风险防控体系，有效应对贸易磋商、合同履行、货款结算与纠纷处理中的风险挑战。
实践落地能力：学员将获得丰富、可复制的实战案例和操作流程，具备独立分析与解决贸易业务风险问题的能力，并能将所学落地应用于实际工作。
课程大纲
第1天：国内外贸易业务与政策宣贯
1. 开篇讲解：国际贸易发展趋势与业务全景
o国内外贸易总体发展状况及全球经济形势
o新兴市场、跨境供应链整合与贸易模式创新
o贸易业务操作全流程介绍：从贸易磋商到合同签订、货款结算及后续管理
2. 国际贸易基本知识与业务实务
o贸易业务基本概念：进出口、转口贸易与跨国供应链
o贸易操作环节详解：从订单、磋商、合同到履约管理
o重点贸易业务（能源化工、重化工）的操作特点及关键注意事项
o实例分享：知名外贸企业的业务流程及关键节点解析
3. 国内外贸易政策宣贯与解析
o国内外贸易政策背景及主要内容解读
o重点解析：能源化工进出口政策、转口贸易政策的环境变化
o政策调整对贸易业务的影响与应对策略
o案例讲解：企业如何根据政策变化调整贸易策略（详解政策解读、流程调整及预防风险措施）
4. 贸易业务风险点分析与预防策略
o分析贸易磋商、合同签订与履行中的常见风险
o货款结算环节的外汇风险、信用风险及结算延误问题
o贸易纠纷的发生原因、调解与法律应对方法
o案例讲解：真实案例解析——从贸易谈判到纠纷处理的风险预警与应对措施
5. 贸易政策环境与国际合作实务
o全球贸易保护主义背景下的贸易政策变化
o贸易壁垒、反倾销及制裁措施对贸易业务的影响
o如何利用国际合作与谈判减少政策风险
o案例分析：企业如何在多变政策环境中通过国际合作获得竞争优势
6. 小结与回顾
o梳理贸易业务全流程关键环节及政策解读重点
o回顾风险点与防控策略，强调案例中的实操经验和关键数据
第2天：贸易风险防控实务、供应链案例讲解与“十不准”风险洞察
1. 贸易磋商与合同签订风险防控
o贸易谈判中如何识别并控制风险
o合同条款设计中的关键风险点及防范措施
o案例详解：通过合同条款避免支付纠纷和履约风险（包含条款设计、责任划分、违约条款设定等实操细节）
2. 货款结算及资金风险管理
o国际货款结算方式及其风险解析（信用证、电汇、保函等）
o外汇波动及资金风险对贸易结算的影响及对冲策略
o实例分享：银行如何通过创新产品和风险对冲工具保障资金安全
o深入数据剖析：跨境资金管理的实际操作流程及效果评估
3. 贸易纠纷处理与法律风险防范
o贸易纠纷的类型、原因及调解技巧
o争端解决机制：仲裁、诉讼及其他调解手段
o案例分析：某跨国贸易纠纷的处理过程及经验总结
4. 供应链与转口贸易实战案例讲解
o供应链管理在贸易业务中的关键作用
o转口贸易操作流程、风险点及管理策略
o案例解析：供应链中断、物流风险及转口贸易操作失败与成功案例对比
o数据解读：如何利用供应链数据监控实现风险预警与管理
5. “贸易业务十不准”解读与风险洞察
o“十不准”原则概述：明确贸易业务中绝对禁止的行为（如不准瞒报、不准虚报、不准私下变更合同条款、不准逃避监管等）
o分析“十不准”在贸易谈判、合同签订、资金结算、供应链管理及纠纷处理中的关键作用
o案例分享：企业因违反“十不准”原则导致风险事件及后续影响
o如何将“十不准”指导融入日常风险管理流程，构建严格的风险底线
6. 综合实操总结：构建全流程风险防控闭环
o从贸易磋商、合同签订、履约管理到货款结算和纠纷处理，构建完整风险防控流程
o分析各环节的关键指标与成功要素
o详细案例回顾：以某企业为例，如何构建并实施全流程风险防控体系（包含“十不准”内容在内的整体防控措施）
7. 全课程总结与未来展望
o梳理全课程核心知识点和实操案例关键数据
o未来国际贸易及供应链金融发展趋势预测
o总结各环节的经验与教训，输出可复制、落地的风险防控方案
o强调持续关注政策动态及市场变化的重要性
课后反馈
反馈方式
问卷调查
o涵盖课程理论体系、案例详实度、数据解读、讲师讲解清晰度及“十不准”内容应用情况等方面
书面总结报告
o要求学员在课程结束后一周内提交书面总结，阐述所学关键知识、案例启示及如何将“十不准”原则运用于实际风险管理中
后续资料支持
o提供详细课件、案例汇编及风险管理工具使用说明（包含“十不准”相关内容），供学员后续参考和内部交流使用
线上交流平台
o建立交流群或内部论坛，定期分享最新国际贸易动态、风险防控实操经验及“十不准”实践应用，推动知识落地
反馈目标
持续改进课程内容：根据学员反馈不断优化案例细节和数据支持，确保课程始终紧贴实际国际贸易风险管理需求
形成知识文档库：整理学员反馈和成功经验，形成一套国际贸易及风险防控干货文档（含“十不准”指导），为后续内部培训和业务应用提供参考
推动实践落地：帮助学员将课程所学转化为实际工作中的风险管理和贸易策略，提高整体业务水平
课程总结
本课程系统输出国内外贸易业务的发展趋势、贸易知识、最新贸易政策宣贯以及能源化工与转口贸易政策环境的变化；重点讲解贸易风险防控实务——从磋商、合同签订、货款结算到贸易纠纷处理，辅以供应链及行业转口贸易的真实案例，并从“贸易业务十不准”角度深入解读风险底线。学员在课程结束后，将具备全流程风险防控思路和实操经验，为企业和金融机构在复杂多变的国际贸易环境中提供有力支持。
此课程经过新增“贸易业务十不准”模块后，不仅系统讲解了国际贸易各环节的风险控制与应急措施，还进一步明确了贸易活动中必须遵守的底线要求，为学员构建了一个更为全面、严格的风险防控体系。
讲师：安老师
