世商外贸培训专家最关心外贸人的权益保护！
在纷繁复杂的国际贸易中，外贸人该怎样保护自己的权益？风险该如何防范，利益损失该如何规避？今天，我们就借着近期整理的一些来自XT风控部门的真实案例，为广大外贸人发声！
案例一
注册山寨公司，冒充卖家收款
很多国内外贸公司在给自己的公司名进行英文备案时，会采用音译的方式。而汉字中又存在很多同音不同字的情况，但翻译成英文时看起来却是一样的，这就给了不法分子可乘之机！
近日，温州市的林先生遇到了一件怪事。他在温州经营一家电动滑板车公司，名为温州市光连科技有限公司（Wenzhou Guanglian Technology Co., LTD）（化名）。不久前，他接到了一通来自土耳其买家的电话，向其索要自己产品的认证证书。可是，林先生却从未跟土耳其有过贸易往来。
经过一系列交谈，土耳其买家给出了一直和他联系的卖家信息，对方也叫Wenzhou Guanglian Technology Co., LTD。林先生有点困惑而向XTransfer求助（相关阅读：XTransfer推出跨境交易风险咨询服务，限时免费！！）。经过调查检索，XT风控部找到了一家中文名为“温州广廉科技有限公司”的信息及其网站，而网站上显示的英文名，与林先生的光连科技一模一样！
经核实，与土耳其买家洽谈的业务员周某曾经跟光连科技有过合作，对光连科技的产品十分熟悉，光连与周某终止合作后，周某竟然自己注册了一家山寨的“广廉科技”，试图骗取土耳其买家打款。土耳其买家向周某索要产品认证证书，但周某无法提供并失去了联系，随即他们找到了光连科技，真像才得以浮出水面。
风险提示与防范建议：
1 一定要注意材料保密，不要轻易将商标证书、产品认证证书等发给他人，给出去的证书图片可以打上“仅供XXX使用”的水印；
2 如涉及到与中间商合作时，应把商标保护条目写进合同，一旦发生泄露可根据合同约定处理；
3 商标到期要及时核准续展，如果问题发生在认证失效期间，会给追责和维权都增加难度；
4 若已经发生侵权事实，记得及时收集、保留证据。
案例二
从天而降的客户，让他差点成为洗钱帮凶
青岛一位从事汽车配件生意的王先生向XT风控部门发起了一项风险咨询——有一位叫Donald的买家主动联系到他，希望能向王先生的公司订购一批汽配零件，金额共计5万美金。此时王先生刚刚损失了一个客户，正在为新的客源发愁，Donald的出现简直如雪中送炭，急切之下王先生放松了警惕。
在谈到付款比例时，王先生以资金紧张为由，要求付款比例为50%-50%时，这时Donald却主动表示可以支付他80%的预付款，但同时需要王先生再帮他一个忙——Donald声称自己需要向国内的另一位买家支付一笔货款，需要王先生帮忙转一笔资金到他另一位买家的账户上。
这时，王先生突然想起之前在XTransfer公众号上看到过的种种风险案例，他决定交易之前先向XT风控部门做一下风险咨询。XT风控部门立即开展了调查，发现Donald提供的公司官网为“土耳其MARAYA基金会”，网站上提供的联系邮箱以marayafoundation作为后缀。
而Donald联系王先生的邮箱却是sgfspecialassistant@gmail.com，看不出和Maraya基金会的直接联系。通过信息排查，XTranafer风控部门发现该邮箱的使用者并不叫Donald，而是另外一个名字，曾发布过一条求购割草机的信息，与王先生经营的汽车配件行业并不匹配。
鉴于此，风控部门向王先生进行了风险提示：
一是买家Donald的身份存疑；
二是买家提出让王先生帮忙收款并转移资金，这是欺诈分子惯用的套路，这里可能会涉及协助洗钱的风险；
三是即使Donald真的来自于土耳其MARAYA基金会，基金会本身属于慈善机构，背后资金来源复杂或不明，银行等金融机构针对其涉及的交易会特别审慎调查。
王先生经过多日思虑之后，最终放弃了和Donald继续交易。
风险提示与防范建议：
1 邮箱是辨别买家可信度的重要依据，若买家来自一个比较大型的公司或机构，通常会使用自己公司名作为邮箱后缀名，一般很少使用gmail和hotmail作为后缀名；我们的外贸企业可以登录买家的公司网站，查看一下对方的联系邮箱。如果有疑问，也可以通过网站公示邮箱直接和该企业进行沟通并确认和你联系之人的身份。或者要求与你联系之人使用公司域邮箱 – 这时要特别小心“李逵”和“李鬼”；
2 请求卖家代为收款转账是最常用的洗钱方法之一，通常会以佣金比例或后续大额订单作为诱饵，大家千万不要被眼前的利益蒙蔽双眼，否则可能面临账户冻结的风险，更有可能承担法律责任！
3 只要让你转账，一律拒绝！
时下，我国贸易出口迎来大涨，一带一路持续繁荣，RCEP加速推进……外贸迎来了空前利好的环境！但欣欣向荣的面貌也引发了一些不法分子的窥视，因此，我们更多地要防患于未然，将潜在的风险降到最低。
在交涉过程中，一旦发现一些可疑的迹象，或对初次合作的商户有疑虑，不妨先向XT风控部门发起风险咨询（相关阅读：XTransfer推出跨境交易风险咨询服务，限时免费！！）。
一旦发生侵权事件，我们还可以向各地的国际贸易促进委员会（贸促会）寻求帮助。贸促会具有法律顾问、商事调解、经贸和海事仲裁的职能，通常各地贸促会都会设有法律服务的相关部门，一旦发生了侵权事件，外贸人可以第一时间向贸促会反映。
中国贸促会下还设有中国国际经济贸易仲裁院，不仅在大陆境内设有12个分会和仲裁中心，同时还在在香港特别行政区设立了香港仲裁中心，在加拿大温哥华设立了北美仲裁中心，在奥地利维也纳设立了欧洲仲裁中心。
如果发生海事、海商纠纷，如海事侵权纠纷案件、海商合同纠纷案件、其他海事海商案件等，可以向海事法院提起诉讼。
