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企业合规·跨境外贸实操-反洗钱/反欺诈:高风险国家、异常交易、第三方付款怎么管

反洗钱/反欺诈很容易被误解成“银行的事”。但企业会直接遇到三类后果:收款被延迟或退回、账户被要求补证、交易被迫中止。把“红旗信号—补证材料—放行审批”写成固定动作,才能让业务在关键时刻不靠拍脑袋。 本篇只写企业侧的识别、放行与…

企业合规·合同外贸实务:用销售合同闭环,把“报价-签约-发货-回款”串成一条线

销售合同最常见的风险不是“条款写错”,而是流程断点:报价口径不统一、订单版本失控、交付签收不规范、验收拖延、对账缺位、开票条件被卡、逾期没有升级动作。本文把销售业务拆成一条可执行闭环,从报价到回款逐段设置控制点、单据与证…

企业合规·合同外贸实务:用采购与供应合同规则,守住质量、价格和反腐底线

采购与供应合同最容易“签的时候没事,履行时出事”。典型症状是三类:质量争议打不清、交期失控兜不住、价格与回扣风险说不明。本文按采购全流程拆解采购合同的关键控制点,把条款、单据、证据做成一套可落地规则,目标是让采购从“凭经验…

企业合规·合同外贸实务:用服务与顾问合同边界设计,避免被认定为劳动用工关系

服务与顾问合同最容易踩的坑,是把“外部服务合作”写成了“内部用工管理”。一旦被认定为劳动用工关系,企业可能面临补缴社保、公积金、加班与经济补偿等连锁成本,争议还会倒逼合同条款整体失效。本文把服务/顾问合同的边界写清,把管理行…

企业合规·外贸实操:外汇与汇率风险-结算币种、套保、调价与谁承担汇损

外汇与汇率风险最容易被低估的地方在于:合同里写了外币价,企业内部却按本币预算;账期一拉长,汇率一波动,利润就被吃掉。问题不在“有没有汇损”,而在“谁承担、到什么程度、触发后怎么处理、谁能拍板”。 本篇只讲风险分配与内部授权,…

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